Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza - skład:
- prof. Leonard Rozenberg - Przewodniczący
- Andrzej Lechowicz - Zastępca przewodniczącego
- Szymon Szymczak - Członek
- Jarosław Wilczyński - Członek
- Rafał Kiełt - Sekretarz
Zasady i tryby działania Rady Nadzorczej:
- Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego rady funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.
- Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru; (nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki).
Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań i wniosków określonych w punkcie 1) i 2) powyżej;
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
- delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
- opiniowanie spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;
- wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie nieruchomości do używania na okres powyżej lat trzech;
- wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie wyższą niż jedna piąta kapitału zakładowego;
- wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki;
- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań (w tym zabezpieczonych wekslowo) z tytułu pożyczek, kredytów oraz poręczeń o wartości powyżej 500.000 zł;
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- przygotowanie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników oraz przygotowanie projektu uchwał, w przypadku, gdy organem zwołującym Zgromadzenie Wspólników jest Rada Nadzorcza;
- wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej członkom Zarządu. Rada Nadzorcza może złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy;
- określanie zakresu i terminów przedkładania przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki;
- zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
- dostęp do informacji - badanie wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądanie od zarządu, prokurentów o osób zatrudnionych w Spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Wszystkie informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
- ustanowienie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej,
- wybranie doradcy Rady Nadzorczej celem zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, lub przygotowania określonych analiz lub opinii,
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Magdalena Osińska | 27-06-2005 09:07 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Kapczyńska | 01-01-2008 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Kapczyńska | 28-06-2023 08:32 |