Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza - skład:

prof. Leonard Rozenberg - Przewodniczący
Andrzej Lechowicz - Zastępca przewodniczącego
Szymon Szymczak - Członek
Jarosław Wilczyński - Członek
Rafał Kiełt - Sekretarz

Zasady i tryby działania Rady Nadzorczej:

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego rady funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru; (nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki).

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań i wniosków określonych w punkcie 1) i 2) powyżej;
zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
opiniowanie spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;
wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie nieruchomości do używania na okres powyżej lat trzech;
wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie wyższą niż jedna piąta kapitału zakładowego;
wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki;
wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań (w tym zabezpieczonych wekslowo) z tytułu pożyczek, kredytów oraz poręczeń o wartości powyżej 500.000 zł;
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
przygotowanie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników oraz przygotowanie projektu uchwał, w przypadku, gdy organem zwołującym Zgromadzenie Wspólników jest Rada Nadzorcza;
wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej członkom Zarządu. Rada Nadzorcza może złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy;
określanie zakresu i terminów przedkładania przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki;
zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
dostęp do informacji - badanie wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądanie od zarządu, prokurentów o osób zatrudnionych w Spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Wszystkie informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
ustanowienie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej,
wybranie doradcy Rady Nadzorczej celem zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, lub przygotowania określonych analiz lub opinii,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Magdalena Osińska	27-06-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Katarzyna Kapczyńska	01-01-2008
Ostatnia aktualizacja:	Katarzyna Kapczyńska	28-06-2023 08:32